Examine Este Relatório sobre Mario

Este juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam estar em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.

A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em este período por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

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De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

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Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

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De entendimento utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Procurado através reportagem por Constate, este Itaú disse em nota qual nãeste é parte da ação, e que a transação não envolveu esse Genero do processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que o contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

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As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que os dois primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”